Atlantico Bba Valores

¿Cómo invertir?

Persona Física

DOCUMENTOS REQUERIDOS

  • Copia de la cédula de identidad y Electoral.
  • Carta de Trabajo.
  • Movimiento de cuentas.
  • Sustento de Origen de Fondos:
  • Herencia: Título de Modificaciones, testamento, etc.
  • Constancia de la Cesión de Fondos por parte de un tercero.
  • Contrato de Compraventa de mueble o inmueble.
  • FATCA.
  • W8 o W9, según corresponda.
  • Informe de Perfil de Inversionista.
  • Contrato de Corretaje y Ficha debidamente completada.
  • Contrato de CEVALDOM (a partir de Noviembre 2016).

En caso de ser cliente sea PEPs, en adición se le solicitará:

  • Declaración Jurada de Origen Lícito de Fondos.
  • Constancia tanto de su Actividad Laboral como de Origen de Fondos.
  • En caso de ocupar un cargo público, Declaración Jurada Patrimonial depositada ante la Cámara de Cuentas de la R.D.

En caso de ser un cliente extranjero los requisitos serán los siguientes:

  • Segundo documento de identidad, como pasaporte, licencia, ID, o cualquier documento de su país de origen, o de donde haya adquirido la segunda nacionalidad.
  • En el caso de no tener cédula dominicana, documento que evidencie su estatus migratorio en la RD.
  • Constancia de su Actividad Laboral y del Origen de Fondos.

Persona Jurídica

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES FINANCIERAS

  • Registro Mercantil Vigente.
  • Certificación emitida por la DGII donde se constituye el RNC de la sociedad.
  • Copia de los Estatutos Sociales, certificados en original.
  • Copia de la Nómina de Presencia y Acta de Asamblea Anual Ordinaria (última).
  • Copia de la Asamblea donde se designen a los miembros del consejo/gerencia vigentes (en caso de que sea distinta a la Asamblea Anual Ordinaria).
  • Acta de Consejo/Gerencia o Asamblea donde se otorgan poderes de firmas para abrir y operar cuentas de corretajes en ATLANTICO, o en Intermediarios de Valores de manera general.
  • Copia de la Lista de Suscriptores, certificados en original.
  • Copia de los documentos de Identidad de los Accionistas/Socios y Gerentes/Miembros del Consejo de Administración y Firmantes.
  • Estados Financieros Auditados de los dos (2) últimos años.
  • IR2 presentado a la DGII en el período fiscal vigente.
  • Contrato de Corretaje y Ficha debidamente completada.
  • Informe del Perfil de Inversionista.
  • W8 BEN E.

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Preguntas

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